{"id":540,"date":"2018-05-03T18:03:39","date_gmt":"2018-05-03T18:03:39","guid":{"rendered":"https:\/\/congokin.media\/?p=540"},"modified":"2018-05-03T18:03:39","modified_gmt":"2018-05-03T18:03:39","slug":"rdc-une-ong-americaine-appelle-a-des-sanctions-contre-la-bgfi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/congokin.blog\/?p=540","title":{"rendered":"RDC: une ONG am\u00e9ricaine appelle \u00e0 des sanctions\u00a0contre la BGFI"},"content":{"rendered":"<h1 class=\"post_title\">RDC: une ONG am\u00e9ricaine appelle \u00e0 des sanctions\u00a0contre la BGFI<\/h1>\n<ul class=\"post_details clearfix\">\n<li class=\"detail category\">3 mai 2018<\/li>\n<li class=\"detail date\">3 mai 2018<\/li>\n<li class=\"detail author\">Marie-France Cros<\/li>\n<\/ul>\n<p><a class=\"post_image page_margin_top margin_bottom_0 prettyPhoto\" title=\"RDC: une ONG am\u00e9ricaine appelle \u00e0 des sanctions contre la BGFI\" href=\"https:\/\/afrique.lalibre.be\/app\/uploads\/2018\/05\/bgfi-bank-787x444.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"attachment-small-slider-thumb size-small-slider-thumb wp-post-image\" title=\"\" src=\"https:\/\/afrique.lalibre.be\/app\/uploads\/2018\/05\/bgfi-bank-690x450.jpg\" alt=\"RDC: une ONG am\u00e9ricaine appelle \u00e0 des sanctions contre la BGFI\" width=\"690\" height=\"450\" \/><\/a><\/p>\n<div class=\"post_content page_margin_top_section clearfix\">\n<div class=\"content_box full_width\">\n<p><strong>Par MFC.<\/strong><\/p>\n<p>Le lanceur d\u2019alerte am\u00e9ricain \u00ab\u00a0The Sentry\u00a0\u00bb, cr\u00e9\u00e9 par l\u2019ONG Enough Project de George Clooney et John Prendergast et destin\u00e9 \u00e0 d\u00e9noncer \u00ab\u00a0ceux qui financent et profitent des pires conflits en Afrique\u00a0\u00bb, a lanc\u00e9 jeudi 4 mai de nouvelles accusations contre la banque BGFI en R\u00e9publique d\u00e9mocratique du Congo (RDC), li\u00e9e \u00e0 la famille Kabila. Selon \u00ab\u00a0The Sentry\u00a0\u00bb, la banque aurait, en connaissance de cause, continu\u00e9 \u00e0 abriter des comptes en banque de la soci\u00e9t\u00e9 Congo Futur, vis\u00e9e par des sanctions am\u00e9ricaines pour ses liens avec le Hezbollah, consid\u00e9r\u00e9 comme un groupe terroriste par Washington.<\/p>\n<div class=\"text\">\n<p>The Sentry, en collaboration avec la Plateforme de protection des lanceurs d\u2019alerte en Afrique (PPLAAF), a \u00ab\u00a0consult\u00e9 et analys\u00e9\u00a0\u00bb des documents qui r\u00e9v\u00e8lent \u00ab\u00a0qu\u2019en 2016, la BGFIBank RDC continuait d\u2019h\u00e9berger des comptes aux avoirs importants appartenant \u00e0 des soci\u00e9t\u00e9s d\u00e9tenues ou contr\u00f4l\u00e9es par le groupe Congo Futur\u00a0\u00bb, vis\u00e9 par des sanctions du d\u00e9partement du Tr\u00e9sor am\u00e9ricain parce qu\u2019il est \u00ab\u00a0d\u00e9tenu ou contr\u00f4l\u00e9 par des bailleurs de fonds du Hezbollah\u00a0\u00bb, un parti politique libanais consid\u00e9r\u00e9 comme terroriste par Washington.<\/p>\n<div>\n<aside class=\"irl-wrapper uc7921634d010994f3d834d2832c9bc5a\"><strong>Une banque li\u00e9e aux Kabila<\/strong><\/aside>\n<\/div>\n<p>The Sentry souligne que la banque BGFI de RDC \u00ab\u00a0est dirig\u00e9e par Francis Selemani Mtwale \u2013 le demi-fr\u00e8re du pr\u00e9sident Kabila \u2013 et, selon les rapports d\u2019audit consults par The Sentry, d\u00e9tenue \u00e0 40% par la s\u0153ur du chef de l\u2019Etat, Gloria Mteyu\u00a0\u00bb. Cette derni\u00e8re a ni\u00e9 en novembre 2016 aupr\u00e8s de l\u2019agence financi\u00e8re Bloomberg, poss\u00e9der des parts de la banque, d\u00e9clarant y d\u00e9tenir seulement un compte; mais dans son rapport 2017, le Groupe d\u2019Etude sur le Congo, li\u00e9 \u00e0 l\u2019universit\u00e9 de New York, affirme que la filiale congolaise de la BGFI \u00ab\u00a0est d\u00e9tenue \u00e0 40%\u00a0\u00bb par Mme Mteyu.<\/p>\n<p>The Sentry et PPLAAF font mention de \u00ab\u00a015 comptes, appartenant \u00e0 cinq soci\u00e9t\u00e9s signal\u00e9es comme \u00e9tant des filiales de Congo Futur\u00a0\u00bb: Atlantic Trading Company (ATCOM), Cotrefor, Kin Trading, Pacific Trading et Glory Group. La premi\u00e8re et la derni\u00e8re \u00ab\u00a0ont \u00e9t\u00e9 reconnues comme faisant partie des principaux d\u00e9tenteurs de compte de la BGFIBank RDC en termes d\u2019avoirs, en juin 2016\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p><strong>Malgr\u00e9 les avertissements<\/strong><\/p>\n<p>Les accusateurs indiquent que ces filiales se servaient de leurs comptent pour des virements bancaires \u00ab\u00a0alors m\u00eame que des employ\u00e9s de la banque avaient signal\u00e9 \u00e0 plusieurs reprises le fait que cela constituait une entorse aux sanctions am\u00e9ricaines\u00a0\u00bb au patron de l\u2019\u00e9tablissement, M. Selemani.<\/p>\n<p>Ces ONG demandent au d\u00e9partement am\u00e9ricain du Tr\u00e9sor d\u2019enqu\u00eater sur ces transactions et, au besoin, d\u2019interdire \u00ab\u00a0l\u2019ouverture ou le maintien d\u2019un compte correspondant aux Etats-Unis pour, ou pour le compte de, la BGFIBank RDC\u00a0\u00bb. Les \u00ab\u00a0cellules de renseignement financier europ\u00e9ennes\u00a0\u00bb doivent faire de m\u00eame. Les banques am\u00e9ricaines et \u00e9trang\u00e8res qui travaillent avec la BGFI \u00ab\u00a0doivent prendre les mesures n\u00e9cessaires afin de ne pas \u00eatre impliqu\u00e9es\u00a0\u00bb dans des op\u00e9rations ill\u00e9gales. Et des \u00ab\u00a0sanctions cibl\u00e9es\u00a0\u00bb doivent \u00eatre \u00ab\u00a0impos\u00e9es et mises en \u0153uvre\u00a0\u00bb par les Etats-Unis et l\u2019Union europ\u00e9enne.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div style=\"text-align:center\" class=\"wps-pgfw-pdf-generate-icon__wrapper-frontend\">\n\t\t<a href=\"https:\/\/congokin.blog?action=genpdf&amp;id=540\" class=\"pgfw-single-pdf-download-button\" ><img src=\"https:\/\/congokin.blog\/wp-content\/plugins\/pdf-generator-for-wp\/admin\/src\/images\/PDF_Tray.svg\" title=\"G\u00e9n\u00e9rer un PDF\" style=\"width:auto; height:45px;\"><\/a>\n\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>RDC: une ONG am\u00e9ricaine appelle \u00e0 des sanctions\u00a0contre la BGFI 3 mai 2018 3 mai 2018 Marie-France Cros Par MFC. 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